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1MDB 丑闻:新加坡金管局终身禁止前高盛董事总经理

时间:2023-09-06 11:14  来源:  作者:  浏览:15472
  • 黄宗华被永久禁止在新加坡从事任何受监管的活动。
  • 此前,他被布鲁克林联邦陪审团判定有罪。
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新加坡金融管理局(MAS)已对吴(又名罗杰·吴)发布终身禁止令(PO),他是高盛(新加坡)私人有限公司的前董事总经理。这些 PO 是在 Ng 在美国因串谋洗钱一马发展有限公司 (1MDB) 挪用的资金以及违反美国《反海外腐败法》(FCPA) 被定罪后发出的。该采购订单自 2023 年 9 月 5 日起生效。
根据这些 PO,MAS 永久禁止 Ng 从事《证券和期货法》(SFA) 规定的任何受监管活动、提供《金融顾问法》(FAA) 规定的任何金融咨询服务、参与管理、担任董事、或成为 SFA 和 FAA 旗下任何资本市场和金融咨询服务公司的主要股东。
吴恩达于 2022 年 4 月 8 日在美国被定罪,并于 2023 年 3 月 9 日被判处 10 年监禁。法院认定,2009 年至 2014 年间,吴恩达与蒂姆·莱斯纳 (Tim Leissner) 等人合谋洗钱,挪用数十亿美元。来自 1MDB 的资金,包括 1MDB 通过高盛集团及其子公司承销的三项债券发行交易筹集的资金,以及附属机构

1MDB 洗钱计划

高盛及其马来西亚子公司分别承认合谋违反《反海外腐败法》(FCPA)。他们的承认与1MDB计划有关,在该计划中,他们向马来西亚和阿布扎比的官员行贿了超过 10 亿美元。这样做是为了确保高盛获得利润丰厚的商业机会,包括参与承销一马发展有限公司(1MDB)价值约 65 亿美元的债券,从而为该银行赚取数亿美元的费用。作为与美国、英国、新加坡和其他司法管辖区当局协调解决的一部分, 高盛将支付超过 29 亿美元。
吴先生的严重不当行为导致金管局认为允许他继续作为代表开展业务将违背公共利益。
 
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